બેંક એકાઉન્ટમાં 14 લાખ રૂપિયા સિઝ કરવામાં આવ્યાં
કરોડો રૂપિયાના કૌભાંડનો પર્દાફાશ
અમદાવાદઃ શહેરમાં એન્સફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ટીપી ગ્લોબલ એફએક્સ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ કરાયું હતુ, જેમાં ઇડી દ્વારા PMLA, 2002ની જોગવાઈ હેઠળ દરોડા કરવામાં આવ્યાં હતા. જ્યાં દરોડા પડ્યાં છે ત્યાથી વિવાદીત દસ્તાવેજો, 1.36 કરોડ રૂપિયાની રોકડ, 1.2 કિલો સોનું (અંદાજે રૂ. 71 લાખનું સોનું), હ્યુન્ડાઇ અલ્કાઝાર અને મર્સિડીઝ જીએલએસ 350ડી (અંદાજે રૂ. 89 લાખની કિંમતની કાર) સહિતની વસ્તુઓ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
TP ગ્લોબલ FX કંપની દ્વારા કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ કરાયું
ઇડી કરી રહી છે આ કૌભાંડની ઉંડી તપાસ
રૂપિયા 242 કરોડની મિલકતો અને રોકડ જપ્ત
લોકોને લાલચ આપીને કરાવ્યું હતુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ
લોકોના કરોડો રૂપિયા ડૂબી ગયા
આ કેસમાં કરોડો રૂપિયાનું મોટું કૌભાંડ ઉજાગર થયું છે, ગેરકાયદેસર રીતે ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ થઇ રહ્યું હતુ, જેની માહિતી ઇડીને મળતા આરોપીઓ પર નજર રાખવામાં આવી હતી અને હવે મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. હજુ પણ આ કેસમાં મોટા માથાઓના નામ સામે આવી શકે છે.
તુષાર પટેલ, શૈલેષ પાંડે સામે કાર્યવાહી
આરબીઆઇ પાસે કોઇ જ મંજૂરી લીધા વગર ચલાવતા હતા કંપની
રાજનીતિના સમાચારો માટે આ લિંક પર ક્લિક કરો
ગુજરાતના અન્ય લેટેસ્ટ સમાચારો માટે આ લિંક પર ક્લિક કરો
સૌથી ઝડપી સમાચારો માટે આ લિંક પર ક્લિક કરો
Gujarat Post News | Gujaratpost | Gujaratpostnews | Gujarati news webportel| Gujarati news website
પોપ્યુલર સ્ટોરી માટે આ લિંક પર ક્લિક કરો
Popular stories | Gujarat Post
ED has conducted search operations in Ahmedabad under the provisions of PMLA, 2002 in case of illegal Forex Trading by TP Global FX. During the search, various incriminating documents, cash amounting to Rs 1.36 Crore, 1.2 Kg of Gold (Approx Rs 71 Lakh), two Luxury Vehicle namely… pic.twitter.com/QQFczwKvJ9
— ED (@dir_ed) September 19, 2023
હોસ્ટેલમાં ઘૂસીને યુવકે યુવતિને માર્યા છરીના ઘા, ઘટના સીસીટીવીમાં થઇ કેદ- Gujarat Post | 2024-07-27 10:39:29
નિવૃત્ત IAS અધિકારી એસ.કે.નંદાનું નિધન, પુત્રીને મળવા ગયા હતા અમેરિકા- Gujarat Post | 2024-07-27 10:32:52
મુંબઈમાં બહુમાળી ઈમારત ધરાશાયી થતાં કાટમાળ નીચે અનેક લોકો દટાયા, બચાવ કામગીરી ચાલુ | 2024-07-27 09:06:39
ઠાકોર સમાજ માટે વપરાતા આ શબ્દનો હવેથી પ્રયોગ નહીં કરી શકાય – Gujarat Post | 2024-07-26 21:04:34
ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા વાઇરસનો કહેર, 120 જેટલા કેસ થયા, 40 થી વધુ બાળકોનાં મોત- Gujarat Post | 2024-07-26 14:09:31
સુરત, વડોદરા અને આણંદ થયા જળમગ્ન, અમદાવાદમાં પણ ધીમી ધારે વરસાદ | 2024-07-25 11:10:22
ગુજરાતમાં ભારે વરસાદને કારણે 8 લોકોનાં મોત, રેલ અને રોડ સેવાઓને માઠી અસર | 2024-07-25 08:32:41
ભાજપ નેતાના પુત્ર સહિત બે યુવકો એમડી ડ્રગ્સ સાથે ઝડપાયા- Gujarat Post | 2024-07-24 10:40:27
સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો કડાકો, જાણો અત્યારે ખરીદીનો શ્રેષ્ઠ સમય છે કે નહીં ? Gujarat Post | 2024-07-26 14:07:00
કારગિલ વિજય દિવસ પર પીએમ મોદી પહોંચ્યાં લદ્દાખ, કહ્યું આતંકવાદનો ખાત્મો કરી નાખીશું | 2024-07-26 08:45:20
DGGI એ રૂ.700 કરોડના કૌભાંડમાં ધવલ પટેલની ધરપકડ કરી, અનેક મોટા માથાઓ સંડોવાયેલા હોવાની શક્યતા | 2024-07-23 10:44:41
અમદાવાદમાં સવારથી ઝરમર વરસાદ, રાજ્યમાં મેઘરાજા ધડબડાટી બોલાવે તેવી આગાહી- Gujarat Post | 2024-07-23 09:26:12
સિનિયર IAS આરતી કંવરને સ્ટેટ GST ચીફ કમિશનરનો ચાર્જ મળ્યો, સ્પેશિયલ કમિશરની જગ્યા પર પણ નવી નિમણૂંક | 2024-07-19 19:40:03
ગર્ભવતી મહિલા બાથરૂમમાં સ્નાન કરતી હતી ત્યારે નરાધમ પાડોશી વીડિયો બનાવતો હતો.... | 2024-07-16 09:28:58
SGST નું બોગસ બિલિંગ સામે નવું હથિયાર, નાણામંત્રી કનુભાઇ દેસાઇએ નવી એપ્લિકેશન કરી લોન્ચ | 2024-07-15 21:35:47