ઝારખંડઃ ભૂતકાળમાં ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના મોટા કૌભાંડો બાદ હવે જીએસટીનું મસમોટું બિલિંગ કૌભાંડ ઝારખંડમાંથી પણ સામે આવ્યું છે. અંદાજે 135 ફેક કંપનીઓ મારફતે 5000 કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું છે.
રાંચી ઝોનલ ઓફિસના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે (ED) 5 જુલાઈના રોજ રાંચી સ્થિત સ્પેશિયલ કોર્ટ સમક્ષ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ ફરિયાદ કરી હતી. જે મુજબ કૌભાંડીઓએ અંદાજે 5000 કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ કર્યું હતુ, ખોટા ઇનવોઇસ બનાવીને 734 કરોડ રૂપિયાની આઇટીસી લઇ લેવામાં આવી હતી.
આ રહ્યાં કૌભાંડીઓનાં નામો
છેલ્લા ઘણા સમયથી ડીજીજીઆઇ વિભાગ દ્વારા આ કૌભાંડની તપાસ થઇ રહી હતી અને આ કેસમાં ઇડીની પણ એન્ટ્રી થઇ છે. કૌભાંડીઓમાં શિવકુમાર દેવડા, મોહિત દેવડા, અમિત ગુપ્તા અને અમિત અગ્રવાલ ઉર્ફે વિક્કી ભાલોટિયાના નામો ખુલ્યાં બાદ તેમની ધરપકડ કરાઇ છે.
આ કેસમાં પહેલા જમશેદપુરના GST ઇન્ટેલિજન્સ ડિરેક્ટોરેટ જનરલ (DGGI) દ્વારા ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી અને બાદમાં ઇડી પાસે કેસ પહોંચ્યો હતો, ઇડીએ આરોપીઓ સામે કડક કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. જેમાં માત્ર કાગળ પર દેખાડવામાં આવેલી ફેક કંપનીઓના બેંક એકાઉન્ટમાંથી 62.90 લાખ રૂપિયા સિઝ કરી દેવામાં આવ્યાં છે. અંદાજે 5.29 કરોડ રૂપિયાની આરોપીઓની મિલકતો જપ્ત કરાઇ છે અને 8 લાખથી વધુ રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં હજુ પણ અન્ય કૌભાંડીઓનાં નામો ખુલવાની શક્યતા છે.
દેશમાં ગેસ અને ઇંધણની કોઈ અછત નથી: ગભરાઇને બુકિંગ ન કરવા મોદી સરકારની અપીલ | 2026-03-13 17:25:59
Video: આંજણા પટેલ યુવક સાથે લગ્ન બાદ સિંગર કિંજલ રબારીએ હર્ષ સંઘવીને શું કરી વિનંતી ? | 2026-03-13 17:10:01
Stock Market Crash: સતત વેચવાલીથી રોકાણકારો ચિંતિત, શેરબજારમાં 10 લાખ કરોડ ધોવાયા | 2026-03-13 16:58:09
ACB ટ્રેપમાં દૂધ મંડળીના ઓડિટર સહિત 2 લોકો આટલા રૂપિયાની લાંચ લેતા ઝડપાયા | 2026-03-13 15:22:51
LPG સંકટ પર હરદીપ સિંહ પુરીએ લોકસભામાં આપ્યો આ જવાબ: Video | 2026-03-12 16:59:16
સંસદમાંથી નરેન્દર ગાયબ, દેશમાંથી સિલિન્ડર ગાયબ: ઊર્જા સુરક્ષા મુદ્દે રાહુલ ગાંધીનો કેન્દ્ર સરકાર પર પ્રહાર | 2026-03-12 16:39:35
IAS મહિલા અધિકારીના ફાર્મહાઉસમાં જુગાર રમતા 18 લોકોની ધરપકડ, અનેક પોલીસ અધિકારીઓ સસ્પેન્ડ | 2026-03-12 09:52:09
સુરતમાં કોથળામાંથી મળેલી મહિલાની લાશનો ભેદ ઉકેલાયો, સગા પુત્ર, પુત્રવધૂ અને વેવાઈએ જ કરી હતી હત્યા | 2026-03-12 16:48:11
Copyright © 2026 Gujarat Post News.
Whatsapp
