અમદાવાદમાં રૂ. 226 કરોડના ક્રિપ્ટો નેટવર્કનો પર્દાફાશ, ડ્રગ્સ અને ટેરર ​​ફંડિંગ સાથે જોડાયેલા છે તાર

અમદાવાદઃ ગુજરાત સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સે અમદાવાદમાં એક મોટા ક્રિપ્ટોકરન્સી- આધારિત નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જે ડ્રગ હેરફેર, મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદી ભંડોળ સાથે જોડાયેલું છે. આ કાર્યવાહીમાં દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી 9 વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તપાસકર્તાઓએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે આરોપીઓ સાથે જોડાયેલા ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ દ્વારા અંદાજે રૂ.226.54 કરોડના વ્યવહારો શોધી કાઢવામાં આવ્યાં હતા. 

આ તપાસમાં એક જટિલ નેટવર્કનો ખુલાસો થયો છે જે અમદાવાદ, મુંબઈ અને કરનાલ સહિત અનેક ભારતીય શહેરોમાં સક્રિય હતું. આ નેટવર્ક કથિત રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત ગેંગ, ડાર્ક વેબ ડ્રગ બજારો અને આતંકવાદી ભંડોળના આરોપસર સંગઠનો સાથે સંકળાયેલું હતું. 

તપાસમાં શું જાણવા મળ્યું ?

સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સના પોલીસ અધિક્ષકે જણાવ્યું કે તપાસકર્તાઓને ARTEMISLAB.CC માંથી થતા કેટલાક શંકાસ્પદ વ્યવહારો મળી આવ્યાં છે. આ ડાર્ક વેબ પર કાર્યરત એક ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન ડ્રગ વેચાણ પ્લેટફોર્મ છે. આ વ્યવહારો તપાસકર્તાઓને અમદાવાદના રહેવાસી મોહસીન સાદિક મોલાની અને તેની સાથે સંકળાયેલા અન્ય ઘણા ભારતીય વપરાશકર્તાઓ સાથે જોડાયેલા ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ સુધી પહોંચાડતા હોવાનું કહેવાય છે.

આરોપીઓએ તેમના નાણાંના વ્યવહારો છુપાવવા માટે ગોપનીયતા-કેન્દ્રિત ક્રિપ્ટોકરન્સી મોનેરોનો વ્યાપક ઉપયોગ કર્યો હતો. તપાસ દરમિયાન, મોનેરોનો ઉપયોગ કરીને આશરે US$20 મિલિયન (રૂ.193 કરોડ) ના વ્યવહારો ઓળખાયા હોવાનું કહેવાય છે. મોનેરોનો ઉપયોગ ડાર્ક વેબ પર વ્યાપકપણે થાય છે કારણ કે તે વપરાશકર્તાઓને તેમની ઓળખ ગુપ્ત રાખવાની મંજૂરી આપે છે. ગેરકાયદેસર વેપાર અને આતંકવાદી ભંડોળની તપાસમાં તેનું નામ વારંવાર સામે આવ્યું છે. 

આરોપીઓમાંથી એક, મોહમ્મદ ઝુબૈર મોહમ્મદ હુસૈન પોપટિયા, કથિત રીતે એક ક્રિપ્ટો વોલેટ ચલાવતો હતો જેને 2025 માં ઇઝરાયલના નેશનલ બ્યુરો ફોર કાઉન્ટર ટેરર ​​ફાઇનાન્સિંગ (NBCTF) દ્વારા ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યો હતો. આ વોલેટમાં હમાસ અને દુબઈ સ્થિત ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જો સાથે કથિત રીતે જોડાયેલી સંસ્થાઓ સાથે લિંક હતી.

આ નેટવર્કમાંથી થતા વ્યવહારો યુએસ ઓફિસ ઓફ ફોરેન એસેટ્સ કંટ્રોલ (OFAC) દ્વારા મંજૂર કરાયેલા ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ સાથે જોડાયેલા હતા. આમાં યમનના અંસાર અલ્લાહ (હુથી), ઈરાનના IRGC-QF અને પ્રતિબંધિત રશિયન ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ ગેરેન્ટેક્સ સાથે કથિત રીતે જોડાયેલા એન્ટિટીનો સમાવેશ થાય છે.

મોહસીન મોલાની કથિત રીતે ટેલિગ્રામ ગ્રુપ્સ અને ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ દ્વારા યુનાઇટેડ કિંગડમના ગ્રાહકો માટે ડ્રગ ઓર્ડર લેતા હતા. ત્યારબાદ આ ઓર્ડર કથિત રીતે મોહમ્મદ ઝુબેર પોપટિયાને મોકલવામાં આવતા હતા, જે કથિત રીતે દુબઈથી સપ્લાય ચેઈન ચલાવતા હતા. 

અન્ય એક આરોપી, ઇસમ સલમાન ગુલામ અલી અંસારી, હાલમાં યુકેની જેલમાં છે. તેને 2024 માં ડ્રગ હેરફેર અને મની લોન્ડરિંગ માટે સજા ફટકારવામાં આવી હતી. તપાસકર્તાઓને શંકા છે કે તે જેલમાં હતો ત્યારે પણ નેટવર્ક કાર્યરત રહ્યું.

હવાલા ચેનલો અને USDT માં રૂપાંતરિત ડર્ટી ક્રિપ્ટોનો ઉપયોગ કથિત રીતે સરહદો પાર પૈસા મોકલવા અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે કરવામાં આવતો હતો.