નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સેન્ટિયાગો માર્ટિન અને તેની કંપની મેસર્સ ફ્યુચર ગેમિંગ એન્ડ હોટેલ સર્વિસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને અન્ય સહયોગીઓના પરિષરમાં દરોડા પાડ્યાં હતા. EDએ PMLA 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ આ કાર્યવાહી કરી હતી.
EDએ જણાવ્યું કે આરોપી વિરુદ્ધ તપાસના સંદર્ભમાં તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ, કર્ણાટક, ઉત્તર પ્રદેશ, મેઘાલય અને પંજાબમાં 22 જગ્યાઓ પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યુ હતું. ED અનુસાર સર્ચ દરમિયાન 12.41 કરોડ રૂપિયાની રોકડ મળી આવી હતી અને 6.42 કરોડ રૂપિયાની FDR પણ ફ્રીઝ કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત વિવિધ શંકાસ્પદ દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યાં છે.
ED has conducted search operations at 22 premises in the States of Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka, Uttar Pradesh, Meghalaya and Punjab under the provisions of PMLA, 2002 in connection with investigation against Santiago Martin and his entity M/s Future Gaming and Hotel… pic.twitter.com/Gt8Gp4AnQW
— ANI (@ANI) November 18, 2024
સેન્ટિયાગો માર્ટિનને ચેન્નાઈનો લોટરી કિંગ કહેવામાં આવે છે. માર્ટિને ચૂંટણી બોન્ડ દ્વારા વિવિધ રાજકીય પક્ષોને રૂ. 1,300 કરોડથી વધુનું દાન આપ્યું હતું. મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઇડી તેમની સામે કાર્યવાહી કરી રહી છે.
એવો આરોપ છે કે માર્ટિને કેરળમાં લોટરીની છેતરપિંડી કરીને સિક્કિમ સરકારને રૂ. 900 કરોડથી વધુનું નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. આ કેસમાં ઇડીએ ગયા વર્ષે સેન્ટિયાગો માર્ટિનની આશરે રૂ. 457 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી.
ઑનલાઇન ગેમિંગ બિઝનેસ
માર્ટિને લોટરી દ્વારા ઓનલાઈન ગેમિંગ બિઝનેસમાં પ્રવેશ કર્યો અને ફ્યુચર ગેમિંગ સોલ્યુશન્સ ઈન્ડિયા નામની કંપની બનાવી હતી. સફળતા હાંસલ કર્યા પછી માર્ટિને કેસિનો અને સ્પોર્ટ્સ સટ્ટાબાજીમાં પણ ઝંપલાવ્યું હતું.
અમારી મોબાઇલ એપ ડાઉનલોડ કરોઃ
Android મોબાઇલ માટેઃ https://play.google.com/store/
iOS મોબાઇલ માટેઃ https://apps.apple.com/in/app/
ગુજરાતમાં નકલીની બોલબાલા, કડંકટરે નકલી ટિકિટ ઈશ્યુ કરી - Gujarat Post | 2024-12-09 12:10:26
.jpg)
રાજ્યમાં અકસ્માતનો સિલસિલોઃ જૂનાગઢ બાદ અંકલેશ્વરમાં બે બસની ટક્કર, 15 ઘાયલ - Gujarat Post | 2024-12-09 11:44:56
BZ ગ્રુપના સીઈઓ ઝાલાને જામીન મળશે કે નહીં? - Gujarat Post | 2024-12-09 11:26:27
માળિયા હાટીના પાસે 2 કાર વચ્ચે અકસ્માત થતા ફાટ્યો ગેસનો બાટલો, 7 લોકોના મોત | 2024-12-09 10:20:10
ડીપીએસ, જીડી ગોએન્કા સહિત દિલ્હીની 40 શાળાઓને ધમકીભર્યા ઈમેલ મળ્યાં, 30 હજાર ડોલરની માંગણી કરાઇ | 2024-12-09 09:22:10
અમદાવાદ અને મુંબઈ સહિત 7 સ્થળોએ ઇડીના દરોડા, રૂપિયા 13.50 કરોડની રકમ જપ્ત | 2024-12-08 10:38:19
રાજ્યસભામાં અભિષેક મનુ સિંઘવીની બેઠક પરથી ચલણી નોટોનાં બંડલ મળ્યાં, કોંગ્રેસે કહ્યું અદાણી મામલે ધ્યાન ભટકાવવા સરકારે કર્યું ષડયંત્ર | 2024-12-06 14:25:45
દેવેન્દ્ર ફડણવીસ બનશે મહારાષ્ટ્રના નવા મુખ્યમંત્રી, ધારાસભ્ય દળની બેઠકમાં નામ પર વાગી મ્હોર | 2024-12-04 13:50:51
પુષ્પા- 2 એ એડવાન્સ બુકિંગમાં મચાવ્યો હાહાકાર, રિલીઝ પહેલા આટલી કમાણી, જાણીને તમે ચોંકી જશો | 2024-12-04 10:53:32
સીરિયામાં હાહાકાર, રાષ્ટ્રપતિ અશદે ભાગવું પડ્યું, બળવાખોરોએ અનેક જગ્યાઓ પર કરી લીધો કબ્જો | 2024-12-08 11:44:47
ગિનીમાં ફૂટબોલ મેચ દરમિયાન બે જૂથોમાં જોરદાર અથડામણ, 100 થી વધુ લોકોનાં મોત | 2024-12-03 08:50:53
Copyright © 2018-2024 Gujarat Post News.
Whatsapp
