226 કરોડ રૂપિયાના ડર્ટી ક્રિપ્ટો નેટવર્કનો પર્દાફાશ, ચાર્જશીટમાં ડ્રગ્સથી લઈને ટેરર ​​ફંડિંગ સુધીની વિગતો ખુલી

ગાંધીનગર: સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CCoE) દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં રૂ.226 કરોડથી વધુના આંતરરાષ્ટ્રીય ડર્ટી ક્રિપ્ટો નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો છે. આ કેસમાં દાખલ કરાયેલી તાજેતરની ચાર્જશીટમાં ડાર્ક વેબ, ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ, હવાલા અને કથિત આતંકવાદી ભંડોળ સંબંધિત ઘણા ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. આ નેટવર્કમાં ગેરકાયદેસર રીતે કમાયેલા પૈસા ક્રિપ્ટોકરન્સી દ્વારા છુપાવવામાં આવ્યાં હતા અને વિવિધ માર્ગો દ્વારા વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યાં હતા. આ કેસમાં ગુજરાત, મુંબઈ અને હરિયાણામાંથી કુલ 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

ડ્રગ્સથી કથિત આતંકવાદી ભંડોળ સુધીના જોડાણો

ચાર્જશીટ મુજબ, ગેંગના સંબંધો ડાર્ક વેબ, આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ હેરફેર અને આતંકવાદી સંગઠનોના કથિત ભંડોળ સાથે જોડાયેલા છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે નેટવર્કને યુકે અને દુબઈ સાથે જોડાયેલા ડ્રગ હેરફેરમાંથી પૈસા મળતા હતા. તપાસ એજન્સીઓ દાવો કરે છે કે આ નેટવર્ક હમાસ, યમનના હુતી બળવાખોરો અને ઈરાનના IRGC-QF જેવા સંગઠનો સાથે જોડાયેલા છે.

મોનેરો અને USDT નો ઉપયોગ કરીને છુપાવેલા પૈસા

તપાસ એજન્સીઓ અનુસાર, ક્રિપ્ટોકરન્સી જેમ કે મોનેરો અને USDT નો ઉપયોગ ગુનાહિત આવક છુપાવવા માટે કરવામાં આવે છે. મોનેરો જેવી ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં વ્યવહારો શોધવા મુશ્કેલ છે. ગેરકાયદેસર ભંડોળ છુપાવવા અને તેમના સ્ત્રોતને છુપાવવા માટે સમાન ડિજિટલ કરન્સીનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. USDT માં રૂપાંતરિત ડિજિટલ નાણાં પછી હવાલા નેટવર્ક અને આંગડિયા સિસ્ટમ દ્વારા રોકડમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવતા હતા. આ નાણાં પછી વિદેશ સ્થિત હેન્ડલર્સને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતા હતા.

Binance વોલેટ્સ અને P2P વ્યવહારોનો ઉપયોગ

ચાર્જશીટ મુજબ, Binance વોલેટ્સનો ઉપયોગ કાળા નાણાંને ઢાંકવા માટે કરવામાં આવતો હતો, એટલે કે ભંડોળના સાચા સ્ત્રોતને છુપાવવા માટે. ડાર્ક વેબમાંથી આવતા નાણાં વિવિધ ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ વચ્ચે ફરતા હતા. ત્યારબાદ પીઅર-ટુ-પીઅર (P2P) વ્યવહારો દ્વારા ક્રિપ્ટોને રોકડમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવતા હતા. સંબંધીઓના PAN અને આધાર કાર્ડનો દુરુપયોગ કરીને નકલી ક્રિપ્ટો એકાઉન્ટ્સ અને વોલેટ્સ બનાવવામાં આવ્યાં હતા. તાજેતરમાં, ભાવનગરમાં કેટલાક શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેમના પર KYC પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ કરીને નકલી વોલેટ્સ બનાવવાનો આરોપ હતો.

ડાર્ક વેબ પર USDT અને Monero નો ઉપયોગ કરીને ડ્રગ્સનો વેપાર

તપાસ એજન્સીઓ અનુસાર, ARTEMISLAB.CC અને ABACUS માર્કેટ જેવા ડાર્ક-વેબ માર્કેટપ્લેસ પર ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ કરીને ગેરકાયદેસર માદક દ્રવ્યોની ખરીદી અને વેચાણ કરવામાં આવતું હતું. USDT અને Monero નો ઉપયોગ ખાસ કરીને આ વ્યવહારોમાં થતો હતો. તેનો અર્થ એ થયો કે ડ્રગ્સના વેચાણમાંથી મળેલી રકમ સીધી રીતે બેંકિંગ સિસ્ટમમાં જવાને બદલે ક્રિપ્ટો નેટવર્ક દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. આ કેસની તપાસમાં વધુ એક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો થયો છે. અધિકારીઓના જણાવ્યાં અનુસાર, સિન્ડિકેટ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા બિનાન્સ અને અન્ય ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ દેશભરમાં નોંધાયેલા 935 સાયબર છેતરપિંડીના કેસ સાથે જોડાયેલા છે. આ સૂચવે છે કે તપાસનો વ્યાપ ફક્ત ડ્રગ્સ અને કથિત આતંકવાદી ભંડોળ પૂરતો મર્યાદિત નથી. એજન્સીઓ હવે આ સાયબર છેતરપિંડીના કેસ અને કથિત ક્રિપ્ટો નેટવર્ક વચ્ચેની કડીઓની પણ તપાસ કરી રહી છે.

10 આરોપીઓની ધરપકડ, તપાસનો વ્યાપ વધ્યો

આ કેસમાં ગુજરાત, મુંબઈ અને હરિયાણામાંથી અત્યાર સુધીમાં 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તપાસ એજન્સીઓ આ નેટવર્કમાં બીજા કોણ સામેલ છે અને તેમની ભૂમિકા શું હતી તે નક્કી કરવા માટે કામ કરી રહી છે. ભાવનગરમાં ધરપકડ કરાયેલા શંકાસ્પદોની KYC દુરુપયોગ અને છેતરપિંડીભર્યા ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ અંગે પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. તપાસ દરમિયાન, ભારત અને વિદેશમાં આ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા 184 શંકાસ્પદ બેંક ખાતાઓ અને 95 ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ ઓળખવામાં આવ્યાં છે. આ ખાતાઓ અને વોલેટ્સને ફ્રીઝ અથવા બ્લોક કરવા માટે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. એજન્સીઓ સમગ્ર નેટવર્કમાં ભંડોળના પ્રવાહને ટ્રેસ કરવા માટે આ ખાતાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા વ્યવહારોની પણ તપાસ કરી રહી છે.

યુએસ, ઇઝરાયલ અને યુકેમાં એજન્સીઓ સાથે સંપર્કો

આ કેસ સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય કડીઓ જોતાં, ગુજરાત સીઆઈડી ક્રાઈમે યુએસ, ઇઝરાયલ અને યુકેમાં તપાસ એજન્સીઓનો સંપર્ક કર્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સીઓની મદદથી, તપાસકર્તાઓ છેતરપિંડીની તપાસ કરી રહ્યાં છે.