અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં 104 કરોડ રૂપિયાના સાયબર છેતરપિંડીના કેસમાં ચાર લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની સુરત સબ-ઝોનલ ઓફિસે બુધવારે અમદાવાદની એક ખાસ કોર્ટમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
ઓક્ટોબરમાં ED દ્વારા મકબુલ અબ્દુલ રહેમાન, કાશિફ મકબુલ, મહેશ મફતલાલ દેસાઈ અને ઓમ રાજેન્દ્ર પંડ્યા તરીકે ઓળખાતા આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. છેતરપિંડીના કેસોમાં મુખ્ય કાવતરાખોર, બસ્સામ મકબુલ હજુ પણ ફરાર છે. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર,બસ્સામ એક આરબ દેશમાં ભાગી ગયો છે.
આરોપીઓએ પીડિતોને છેતરવા અને પૈસાની ઉચાપત કરવા માટે સમગ્ર ભારતમાં અનેક સાયબર છેતરપિંડી યોજનાઓનો ઉપયોગ કર્યો હોવાનો આરોપ છે.
આરોપીઓએ લોકોને કેવી રીતે છેતર્યા
ED અનુસાર, મુખ્ય આરોપી મકબુલ, તેના પુત્રો કાશિફ અને બસ્સામ મકબુલે તેમના સહયોગીઓ સાથે મળીને અનેક કૌભાંડો આચર્યા હતા.
નકલી ફોરેક્સ અને શેરબજારમાં રોકાણ સલાહ
છેતરપિંડી કરવા માટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (TRAI), સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) અને સુપ્રીમ કોર્ટ જેવી કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓના અધિકારીઓનો ઢોંગ કરીને પણ છેતરપિંડી કરવી.
ત્યારબાદ ગેરકાયદેસર ભંડોળ સંબંધીઓ અને ભાડે રાખેલા વ્યક્તિઓના નો યોર કસ્ટમર (KYC) દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલા બેંક ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવતું હતું. આ ખાતાઓ ચલાવવા માટે પ્રી-એક્ટિવેટેડ સિમ કાર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો.નિયમનકારી તપાસથી બચવા માટે નાણાંને અનેક વ્યવહારો દ્વારા સ્તરબદ્ધ કરવામાં આવ્યા હતા, રોકડમાં ઉપાડવામાં આવ્યા હતા અને હવાલા ચેનલો દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
તપાસ એજન્સીઓને જાણવા મળ્યું કે વૈભવી જીવનશૈલીને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે મોટી રકમનો ઓનલાઈન ઉપયોગ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. નવેમ્બરમાં, EDએ રૂ.2.13 કરોડની કિંમતની ત્રણ સ્થાવર મિલકતો કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી હતી.
ફરિયાદમાં પાંચમા આરોપી, મિતેશ ગોકુલભાઈ ઠક્કર પર પણ નાણાંકીય લેયરિંગ અને ફંડ ટ્રાન્સફરમાં ભૂમિકા બદલ કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. હાલમાં આ કેસની વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
Android મોબાઇલ માટેઃ https://play.google.com/store/
iOS મોબાઇલ માટેઃ https://apps.apple.com/in/app/
અરવલ્લીઃ બાયડના ચોઇલા ગામે પતંગની દોરીથી ગળું કપાતા 17 વર્ષીય તરુણનું મોત | 2026-01-14 14:21:20
દિલ્હીમાં ભાજપના દિગ્ગજ નેતા રવિશંકર પ્રસાદના નિવાસસ્થાને આગ, જુઓ વીડિયો | 2026-01-14 09:51:41
ગુજરાતમાં IAS કેડરમાં બે અધિકારીઓની બઢતી અને નિમણૂંક - Gujarat Post | 2026-01-14 09:44:46
ઈરાનમાં વિરોધ પ્રદર્શન લોહીયાળ બન્યું: બે સપ્તાહમાં 2000 લોકોનાં મોત, સરકારે પ્રથમવાર આંકડો સ્વીકાર્યો | 2026-01-13 18:19:56
સુરતમાં મહિલા સાથેના સંબંધોમાં બિલ્ડરની થયેલી હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો, વકીલ સહિત 3 લોકોની ધરપકડ | 2026-01-13 18:01:18
ડ્રગ્સ માફિયાઓ સામે ઓપરેશન, ગુજરાત પોલીસે જાહેર કર્યો ખાસ વોટ્સએપ નંબર- Gujarat Post | 2026-01-13 17:52:03
SGST કમિશનર IAS આરતી કંવર અંધારામાં રહી જશે ? જોઇન્ટ કમિશનર વતી ઉઘરાણાં કરનારો મુસ્લિમ શખ્સ કોણ છે ? | 2026-01-13 13:08:01
સુરત ડ્રગ્સ લેબ કેસ: ઈશાના મોબાઈલમાંથી ખૂલ્યું લંડન કનેક્શન, વોટ્સએપ ચેટમાં ડ્રગ્સ નેટવર્કના અનેક રાઝ | 2026-01-12 18:30:28
ગુજરાત પોલીસ ભરતી: હવે કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકાશે, જાણો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ | 2026-01-12 18:11:23
વેસ્ટ કોસ્ટ કિયાએ અમદાવાદમાં નવી કિયા સેલ્ટોસને લૉન્ચ કરી | 2026-01-14 12:24:30
સુરત ફરી શર્મસાર: સરથાણામાં 57 વર્ષીય નરાધમે 6 વર્ષની માસૂમ પર ગુજાર્યો બળાત્કાર | 2026-01-12 18:19:07
પીએમ મોદી અને જર્મન ચાન્સેલરે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે પતંગબાજી કરી | 2026-01-12 13:58:13
અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ પર પક્ષીઓને ચણ અને પશુઓને ચારો આપવા પર પ્રતિબંધ, 10 સભ્યોની સ્પેશિયલ ટાસ્કફોર્સની રચના | 2026-01-11 11:00:37
Copyright © 2025 Gujarat Post News.
Whatsapp
